Как компания с международными деловыми связями (импорт/экспорт), поставщик финансовых услуг, логистическая компания или работодатель с иностранными сотрудниками, вы обязаны проводить проверку по санкционным спискам — как перед заключением сделок и проведением зарубежных транзакций, так и на регулярной основе. Это необходимо для соблюдения регламентов ЕС, списков OFAC (США) и других законодательных требований во избежание крупных штрафов или правовых рисков. В частности, при подаче заявок на упрощенные таможенные процедуры (например,на статус уполномоченного экономического оператора / AEO) подтверждение надежной проверки по санкционным спискам является обязательным условием.

Наш сервис: Мы не только берем на себя оформление ваших экспортных деклараций, подготовку документов (включая сертификаты перемещения товаров и сертификаты происхождения) и таможенное оформление, но и проактивно защищаем ваш бизнес с помощью индивидуально адаптированных проверок по санкционным спискам.