Als Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen (Import/Export), Finanzdienstleister, Logistikunternehmen oder Arbeitgeber mit ausländischen Mitarbeitern sind Sie verpflichtet, Sanktionslistenprüfungen durchzuführen – sowohl vor Geschäftsabschlüssen, Auslandstransaktionen als auch in regelmäßigen Abständen. Dies dient der Einhaltung von EU-Verordnungen, US-OFAC-Listen und weiteren gesetzlichen Vorgaben, um hohe Geldstrafen oder rechtliche Risiken zu vermeiden. Insbesondere bei Anträgen für vereinfachte Zollverfahren (z. B. Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter/AEO) ist der Nachweis einer zuverlässigen Sanktionsprüfung zwingend erforderlich.

Unser Service: Wir übernehmen nicht nur Ihre Exportanmeldungen, Dokumentenerstellung (inkl. Warenverkehrsbescheinigungen und Ursprungszeugnissen) sowie die Zollabfertigung, sondern schützen Ihr Unternehmen proaktiv mit maßgeschneiderten Sanktionslistenprüfungen.